회사개요
2025년 3월 31일 기준
| 회사명 | ㈜보령 | 대표이사(현재) | 김정균, 장두현 |
|---|---|---|---|
| 설립일 | 1963.11.11 | 상장일 | 1988.10.24 |
| 대표업종 | 제조 | 자본금 | 43,394백만원 (2024년말, 연결기준) |
| 결산기 | 12월 | 자산총계 | 11,641억원 (2024년말, 연결기준) |
| 본점주소 | 서울특별시 종로구 창경궁로 136 보령빌딩 | 대표전화 | 708-8000 |
지배구조
㈜보령의 주주정보 등 레포트를 보실 수 있습니다.
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회사개요
보령은 1957년 보령약국 창업 이후약 60여년 간 인류 건강에 이바지하는 기업으로성장해왔습니다.
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주식발행내역
2024년 12월 31일 기준
주식발행내역 구분 발행주식총수 (주) 액면가액 (원) 액면총액 (원) 비고 보통주 86,787,207 500 43,393,603,500 우선주 - - - 총계 86,787,207 500 43,393,603,500 주식분포현황
2024년 12월 31일 기준
주식분포현황 성명 관계 주식수 (주) 지분율 (%) ㈜보령홀딩스 최대주주 25,484,748 29.4 ㈜보령파트너스 관계사 18,097,207 20.9 김은선 임원 7,142,296 8.2 김정균 임원 817,583 0.9 메디앙스㈜ 관계사 3,042,582 3.5 보령중보재단 사회복지재단 471,670 0.5 자기주식 2,824,290 3.3 우리사주조합 806,722 0.9 기타 28,100,109 32.4 총계 86,787,207 100.0 소액주주
2024년 12월 31일 기준
소액주주 구분 주주수 (명) 비율 (%) 주식수 (주) 비율 비고 소액주주 35,827 99.98 26,053,188 30.01 - 5년간 배당현황
한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 기준으로 작성
5년간 배당현황 구분 주식의 종류 제61기
(2024년)제60기
(2023년)제59기
(2022년)제58기
(2021년)제57기
(2020년)주당액면가액(원) 500 500 500 500 500 연결당기순이익(백만원) 69,636 40,213 41,938 43,119 26,860 별도당기순이익(백만원) 69,812 41,159 50,001 27,120 27,048 주당순이익(원) 1,020 610 636 689 462 현금배당금총액(백만원) 8,396 6,587 6,587 6,589 4,511 주식배당금총액(백만원) - - - - - 현금배당성향(%) 12.06 16.38 15.71 15.28 16.79 현금배당수익률(%) 보통주 1.0 0.9 1.0 0.7 0.5 우선주 - - - - - 주식배당수익률(%) 보통주 - - - - - 우선주 - - - - - 주당 현금배당금(원) 보통주 100 100 100 100 100 우선주 - - - - - 주당 주식배당(주) 보통주 - - - - - 우선주 - - - - - 정기주주총회 의결권 행사 현황
정기주주총회 의결권 행사 현황 구분 제61기 정기주주총회
(2024 사업연도)제60기 정기주주총회
(2023 사업연도)제59기 정기주주총회
(2022 사업연도)주식총수 86,787,207 68,690,000 68,690,000 의결권 있는 주식총수 83,962,917 65,865,710 65,885,710 출석 주식 수 60,061,150 40,974,277 32,805,099 참석률 71.5% 62.2% 49.8% 출석 주식 수
(최대주주 및 특수관계인 제외)8,047,646 7,057,980 6,848,681 참석률
(최대주주 및 특수관계인 제외)9.6% 10.7% 10.4% 안건별 찬반비율 제1호 :
재무제표 승인의 건찬성 99.1%, 반대 0.9% 제1호 :
재무제표 승인의 건찬성 99.3%, 반대 0.7% 제1호 :
재무제표 승인의 건찬성 97.7%, 반대 2.3% 제2-1호 :
사내이사 선임의 건(김정균)찬성 95.6%, 반대 4.4% 제2-1호 :
사내이사 선임의 건(김은선)찬성 99.5%, 반대 0.5% 제2호 :
이사 보수한도의 승인찬성 93.1%, 반대 6.9% 제2-2호 :
사내이사 선임의 건(김성진)찬성 96.6%, 반대 3.4% 제2-2호 :
사외이사 선임의 건(박인호)찬성 99.7%, 반대 0.3% 제3호 :
감사 보수한도의 승인찬성 98.2%, 반대 1.8% 제2-3호 :
사내이사 선임의 건(차태진)찬성 97.7%, 반대 2.3% 제3호 :
감사 선임의 건(곽용규)찬성 98.2%, 반대 1.8% 제3호 :
정관 변경의 건찬성 84.7%, 반대 15.3% 제4호 :
이사 보수한도의 승인찬성 99.6%, 반대 0.4% 제4호 :
이사 보수한도 승인의 건찬성 96.6%, 반대 3.4% 제5호 :
감사 보수한도의 승인찬성 99.6%, 반대 0.4% 제5호 :
감사 보수한도 승인의 건찬성 96.6%, 반대 3.4% 제6호 :
RSA 부여 관련 이사 보수한도액 승인의 건찬성 90.0%, 반대 10.0% -
이사회에 관한 사항
이사회 규정보령의 이사회는 책임감과 전문성을 갖춘 이사진을 중심으로 구성되었으며, 이사진은 모두 주주의 권익의 보호 및 윤리·준법경영을 위해 최선을 다하고 있습니다. 또한 효율적인 이사회 운영을 위하여 이사회 및 이사회 산하 위원회, 각 이사들의 활동에 대하여 매년 평가를 실시하여 기업가치 제고를 위한 이사회의 노력을 평가하고 있으며, 이사회의 효율적인 운영을 통하여 주주의 권익추구 및 ESG 경영을 강화해 나가겠습니다.
이사회구성 현황
2025년 3월 31일 기준
이사회구성 현황 성명 직위 선임일 임기 전문분야 책임보험가입여부 김정균 이사회 의장, 대표이사 2025.03.31 3년 경영총괄 가입 김은선 사내이사 2024.03.26 3년 경영일반 가입 김성진 사내이사 2025.03.31 3년 기획
전략가입 차태진 사외이사 2025.03.31 3년 재무
인사가입 박인호 사외이사 2024.03.26 3년 전략
신사업가입 이사회 산하 위원회 현황
2025년 3월 31일 기준
이사회 산하 위원회 현황 구분 구성원 역할 인사위원회 김은선 사내이사(위원장)
김정균 사내이사
차태진 사외이사- ① 등기이사 보수한도에 관한 사항
- ② 임원에 대한 평가, 성과보상 정책 및 관련 내부규정에 관한 사항
- ③ 주식매수선택권의 부여와 관련한 계약조건 등 세부사항 결정
- ④ 지배인, 상담역, 고문의 선임 및 해임에 관한 사항
- ⑤ 사외이사 후보 추천
- ⑥ 기타 이사회에서 위임한 사항
투자위원회 김정균 사내이사(위원장)
김성진 사내이사
박인호 사외이사- ① 자산총액의 5/100 이상 투자에 관한 사항
- ② 자기자본의 5/100 이상 투자에 관한 사항
- ③ 연간/중장기 경영계획상 반영된 투자 외 계획의 변경이 필요한 주요 투자에 관한 사항
- ④ 기타 이사회에서 위임한 사항
이사회운영 현황
2025년 3월 31일 기준
이사회운영 현황 회차 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사 사외이사 김정균 장두현 김은선 김성진 박인호 차태진 (참석률: 100%) (참석률: 100%) (참석률: 100%) (참석률: 100%) (참석률: 100%) (참석률: 100%) 1 2024.01.25 제 1호 보고:
2023년 경영실적 및 2024년 경영계획 보고보고 - - - - - - 제 2호 보고:
합작법인 설립보고보고 - - - - - - 제 1호 의안:
제60기(2023년) 재무제표 승인의 건가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 제 2호 의안:
이사 등과 회사 간의 거래내역 승인의 건가결 - 찬성 - 찬성 - 찬성 제 3호 의안:
컴플라이언스 책임자 임명 승인의 건가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 2 2024.02.28 제 1호 보고:
내부회계관리제도 운영실태보고보고 - - - - - - 제 2호 보고:
감사의 내부회계관리제도 평가보고보고 - - - - - - 제 3호 보고:
인사위원회 결의사항 보고보고 - - - - - - 제 1호 의안:
제60기 정기주주총회 개최의 건가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 제 2호 의안:
전자투표제도 및 전자위임장 시행의 건가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 제 3호 의안:
이사 후보자 추천의 건가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 제 4호 의안:
감사 후보자 추천의 건가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 제 5호 의안:
일반대 기한 연장의 건가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 제 6호 의안:
자율준수관리자 임명의 건가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 제 7호 의안:
Promissory Note 대여 승인의 건가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 제 8호 의안:
제60기 정기주주총회 부의안건 결정의 건가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 3 2024.03.15 제 1호 의안:
일반대 신규 차입의 건가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 4 2024.04.23 제 1호 보고:
2024년 1분기 재무제표 보고보고 - - - - - - 제 2호 보고:
내부회계관리제도 규정 개정보고 - - - - - - 제 3호 보고:
ESG 중대성에 관한 보고보고 - - - - - - 제 4호 보고:
인사위원회 결의사항 보고보고 - - - - - - 제 1호 의안:
투자위원회 위원 신규 선임의건가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제 2호 의안:
이사회 규정 개정의 건가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제 3호 의안:
2023년 ESG 경영성과 및 2024년 계획 승인의 건가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제 4호 의안:
2024년 안전 및 보건에 관한 계획 보고 및 승인의 건가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 5 2024.06.28 제 1호 의안:
이사 등과 회사 간의 거래내역 변경 승인의 건가결 - 찬성 - 찬성 찬성 찬성 6 2024.07.25 제 1호 보고:
2024년 반기 재무제표 보고보고 - - - - - - 제 2호 보고:
지속가능경영보고서에 대한 보고보고 - - - - - - 7 2024.10.25 제 1호 보고:
2024년 3분기 재무제표 보고보고 - - - - - - 제 2호 보고:
ISO37001, ISO37301 성과에 대한 경영검토 보고보고 - - - - - - 제 1호 의안:
Promissory Note 관련 양수도계약 승인의 건가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 8 2024.11.04 제 1호 의안:
제3자배정 유상증자 결정의 건가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 9 2024.12.18 제 1호 의안:
관계회사 바이젠셀 주식 처분 및 주주간계약 체결 승인의 건가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 회차 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사 사외이사 김정균 장두현 김은선 김성진 박인호 차태진 (참석률: 100%) (참석률: 100%)
*2025. 02. 28. 사임(참석률: 100%) (참석률: 100%) (참석률: 100%) (참석률: 100%) 1 2025.01.22 제 1호 보고:
2024년 경영실적 보고보고 - - - - - - 제 2호 보고:
감사규정 변경에 관한 보고보고 - - - - - - 제 3호 보고:
내부회계관리제도 규정 변경 보고보고 - - - - - - 제 4호 보고:
투자위원회 결의사항 보고보고 - - - - - - 제 1호 의안:
제61기(2024년) 재무제표 승인의 건가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제 2호 의안:
이사 등과 회사 간의 거래내역 승인의 건가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2 2025.02.28 제 1호 보고:
내부회계관리제도 운영실태보고보고 - - - - - - 제 2호 보고:
감사의 내부회계관리제도 평가보고보고 - - - - - - 제 3호 보고:
인사위원회 결의사항 보고보고 - - - - - - 제 4호 보고:
중장기 계획 보고보고 - - - - - - 제 1호 의안:
제61기 정기주주총회 개최의 건가결 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 제 2호 의안:
전자투표제도 및 전자위임장 시행의 건가결 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 제 3호 의안:
이사후보자 추천의 건가결 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 제 4호 의안:
자기주식 소각의 건가결 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 제 5호 의안:
ESG 중대성 이슈 관리 방안 승인의 건가결 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 제 6호 의안:
제61기 정기주주총회 부의안건 결정의 건가결 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 3 2025.03.31 제 1호 의안:
대표이사 선임의 건가결 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 제 2호 의안:
이사회 의장 선임의 건가결 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 -
감사기구에 관한사항
내부감사의 적절한 진행과 감사의 목적을 원활하게 달성하기 위해 상근감사의 지휘와 통제를 받는 감사전담조직(이하 감사팀)을 설치하였으며, 상근감사와 감사팀은 객관적인 업무 수행을 위해 내부감사시행지침에 따라 독립성을 보장받고 있습니다.
상근감사
2025년 3월 31일 기준
상근감사 구분 성명 선임일 임기 책임보험가입여부 상근감사 곽용규 2024.03.26 3년 가입 외부 감사인
2025년 3월 31일 기준
외부 감사인 법인명 선임일 계약기간 최근감사의견 삼정회계법인 2021.12.13 2022.01.01 ~ 2024.12.31 적정 한영회계법인 2025.02.14 2025.01.01 ~ 2027.12.31 - -
기업지배구조핵심지표 준수 현황
보령은 주주의 권익을 추구하고 이해관계자의 이익과 균형을 중시하는 건전한 지배구조를 확립하고자노력하고 있습니다.
기업지배구조 핵심지표 준수 현황
기업지배구조 핵심지표 준수 현황 구분 핵심지표 2024년 1 주주총회 4주 전에 소집공고 실시 X 2 전자투표 실시 O 3 주주총회의 집중일 이외 개최 O 4 현금 배당관련 예측가능성 제공 X 5 배당정책 및 배당실시 계획을 연 1회 이상 주주에게 통지 X 6 최고경영자 승계정책(비상시 선임정책 포함) 마련 및 운영 X 7 위험관리 등 내부통제정책 마련 및 운영 O 8 사외이사가 이사회 의장인지 여부 X 9 집중투표제 채택 X 10 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 정책 수립 여부 X 11 이사회 구성원 모두 단일성(性)이 아님 O 12 독립적인 내부감사부서(내부감사업무 지원 조직)의 설치 O 13 내부감사기구에 회계 또는 재무 전문가 존재 여부 O 14 내부감사기구가 분기별 1회 이상 경영진 참석 없이 외부감사인과 회의 개최 O 15 경영 관련 중요정보에 내부감사기구가 접근할 수 있는 절차를 마련하고 있는지 여부 O
